董事會成員
楊玉成先生 中國國籍
楊玉成先生自2023年12月起擔任本公司執行董事、董事長，自2023年8月起擔任本公司黨委書記。 2019年5月至2023年8月，楊先生任申萬宏源集團股份有限公司（深交所股票代碼 ： 000166，聯交所股票代碼：06806）和申萬宏源證券有限公司黨委副書記，申萬宏源證券有限公司執行董事、總經理 ； 2014年12月至2019年5月，擔任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員，申萬宏源集團股份有限公司監事長 ； 2008年5月至2014年12月，楊先生在宏源證券股份有限公司歷任黨委委員、紀委書記、副總經理、監事長。此前，楊先生曾任國家國有資產管理局主任科員，國務院稽察特派員助理，中共中央企業工作委員會國有企業監事會專職監事，中國網絡通信有限公司綜合部總監，中國經濟技術投資擔保有限公司辦公室主任、總裁助理等職務。楊先生于2000年1月取得中國人民大學經濟學碩士學位。
張泓先生 中國國籍
張泓先生自2023年4月起擔任本公司總裁，自2021年6月起擔任本公司執行董事， 2019年9月起任本公司黨委副書記（正職級）。張先生于2023年3月至2024年3月兼任資產管理公司董事。張先生自2021年6月至2023年4月任本公司副總裁（正職級），曾任新華健康董事長、中國再保險（集團）股份有限公司（聯交所股票代碼：01508）執行董事、總裁、監事長，中國人壽再保險有限責任公司董事長，中國財產再保險有限責任公司總經理、董事長，中國大地財產保險股份有限公司董事，中再資產管理股份有限公司董事，中國核保險共同體主席。張先生曾任職于中國人民保險公司、中國保險（英國）有限責任公司。張先生擁有國際關系學院英語專業文學學士學位，具有經濟師資格。
楊毅先生 中國國籍
楊毅先生自2018年7月起擔任本公司非執行董事，自2020年12月起兼任資產管理公司董事。楊先生目前任匯金公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任、董事總經理。楊先生自2001年3月至2018年6月歷任中國中化集團有限公司保險部項目經理、保險部／綜合部部門經理，中化集團財務有限責任公司投資管理部部門經理、總經理助理兼投資管理部部門經理、副總經理、黨委委員，期間曾兼任中宏人壽保險有限公司、江泰保險經紀股份有限公司董事。楊先生擁有中國精算師資格、美國壽險管理師資格。楊先生于1998年取得南開大學經濟學碩士學位，并于2000年取得香港科技大學經濟學碩士學位。
何興達先生 中國國籍
何興達先生自2021年10月起擔任本公司非執行董事，自2023年11月起兼任資產管理公司董事。何先生目前供職于匯金公司，任董事總經理。何先生于2005年7月加入匯金公司，歷任匯金公司銀行部高級副經理，銀行機構管理一部高級經理，中央匯金資產管理有限責任公司（以下簡稱“匯金資管”）高級經理、資產管理一組組長，匯金公司資本運營部／匯金資管高級經理、資產管理處處長。何先生于2005年7月取得清華大學會計學專業碩士學位。
楊雪女士 中國國籍
楊雪女士自2021年10月起擔任本公司非執行董事，目前供職于匯金公司，任董事總經理。楊女士于2010年12月加入中投公司，歷任中投公司人力資源部高級副經理、高級經理，培訓發展組組長，黨委組織部／人力資源部高級經理，培訓發展處／黨校辦公室處長。此前，楊女士曾任職于法國興業銀行（中國）有限公司、 BP中國投資有限公司（中國區）等。楊女士于2010年2月取得美國福坦莫大學工商管理專業碩士學位，具有企業人力資源管理人員一級資格。
胡愛民先生 中國國籍
胡愛民先生自2016年6月起擔任本公司非執行董事。胡先生現任華寶投資有限公司董事長、黨委書記，同時還擔任華寶證券有限責任公司董事、中金瑞德（上海）股權投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司（聯交所股票代碼：09668）董事、新疆天山鋼鐵聯合有限公司監事。此前，胡先生曾任華寶信托有限責任公司董事、寶武集團中南鋼鐵有限公司董事、中國寶武產業金融業發展中心總經理、上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書記、中國寶武產業金融發展中心（投資管理部）總經理、華寶投資有限公司資本運營部（寶鋼集團資本運營部）副總經理、寶鋼集團資產經營部高級管理師等職務。胡先生于1995年取得江西財經大學經濟學學士學位。
李琦強先生 中國國籍
李琦強先生自2019年8月起擔任本公司非執行董事。李先生現任華寶信托有限責任公司董事長、黨委書記，同時還擔任四源合私募基金管理有限公司（原四源合股權投資管理有限公司）董事。此前，李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財務部部長、寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司總會計師、寶鋼集團有限公司財務部總經理、中國寶武財務部總經理，中國寶武產業和金融業結合發展中心總經理、產業金融黨工委書記，華寶投資董事、總經理，中國寶武總經理助理，寶鋼集團財務有限責任公司董事，中國太平洋保險（集團）股份有限公司（上交所股票代碼： 601601；聯交所股票代碼： 02601）董事，華寶冶金資產管理有限公司董事、華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司董事長等職務。李先生于2005年取得香港中文大學專業會計學碩士學位，擁有高級會計師職稱。
馬耀添先生 中國國籍（香港永久居民）
馬耀添先生自2019年12月起擔任本公司獨立董事。馬先生現任Liberty Chambers大律師事務所大律師及以粵港澳大灣區執業律師身份出任廣信君達（東莞）律師事務所的顧問。馬先生于1985年獲得香港大律師資格，并于2023年獲得粵港澳大灣區執業律師資格。馬先生曾任香港立法局助理法律顧問，1996年2月至2015年6月出任香港立法會秘書處法律顧問。馬先生是美國加利福尼亞州非執業律師、香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員、香港仲裁司協會資深會員及英國特許仲裁司學會資深會員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員及海南國際仲裁院仲裁員。馬先生于1988年取得倫敦大學法學碩士學位，于2005年取得北京大學法學博士學位。馬先生于1998年獲委任為香港太平紳士，并于2015年獲香港特別行政區行政長官頒授銀紫荊星勛章。
賴觀榮先生 中國國籍
賴觀榮先生自2022年12月起擔任本公司獨立董事。賴觀榮先生現任中軟國際有限公司（聯交所股票代碼 ：00354）、中信建投證券股份有限公司（上交所股票代碼 ： 601066 ；聯交所股票代碼：06066）、東興證券股份有限公司（上交所股票代碼 ： 601198）獨立董事。賴先生曾任中科實業集團（控股）有限公司董事、深圳市遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家兼投委會委員、北京中關村科學城建設股份有限公司監事長、農銀人壽保險股份有限公司副董事長、嘉禾人壽保險股份有限公司總裁、福建閩僑信托投資有限公司總經理、華福證券有限責任公司總裁，閩發證券有限責任公司（現更名為東興證券股份有限公司）常務副總經理（主持工作）等職務。賴先生于2001年取得廈門大學經濟學博士學位，具有高級經濟師資格。
徐徐女士 中國國籍
徐徐女士自2022年12月起擔任本公司獨立董事。徐徐女士現任北京工商大學風險管理與保險學系系主任、教授，中國保險研究院副院長；兼任北京保險學會學術委員會主任、北京政府采購中心行業顧問與政采項目論證專家、中國醫療保健國際交流促進會健康保障分會青年委員會委員。徐女士于2006年取得中國人民大學經濟學博士學位。
郭永清先生 中國國籍
郭永清先生自2022年12月起擔任本公司獨立董事。郭永清先生現任上海國家會計學院教授。郭先生同時擔任上海電力股份有限公司（上交所股票代碼：600021）、建元信托股份有限公司（上交所股票代碼：600816）的獨立董事，嘉興銀行股份有限公司董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代碼：688366）、陽光城集團股份有限公司（深交所股票代碼：000671）、天津創業環保集團股份有限公司（上交所股票代碼：600874 ；聯交所股票代碼：01065）、重慶博騰制藥科技股份有限公司（深交所股票代碼：300363）等公司的獨立董事。郭先生擁有注冊會計師(CPA)資格，于2002年取得上海財經大學會計理論博士學位。
董事會職責
董事會對股東大會負責，根據《公司章程》，董事會行使下列職權：
（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案，控制、監督公司的財務狀況和資金運用情況；
（四）制訂公司發展戰略；
（五）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
（八）制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立、解散和變更公司形式的方案；
（九）在股東大會授權范圍內，決定公司的對外投資、資產處置與核銷、資產購置、對外擔保、對外贈與等事項：
1.審議批準年度累計總額在2000萬元與公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈利潤的百分之一之和（含）以下，且不超過6000萬元的對外贈與事項；
2.審議批準單項投資或處置金額占公司最近一期經審計總資產的3%（含）以下，且年度累積投資或處置金額占公司最近一期經審計總資產8%（含）以下的股權投資、處置事項；
3.審議批準單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的5%（含）以下，且年度累計投資金額占公司最近一期經審計總資產的15%（含）以下的不動產投資、處置事項；
4.審議批準單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的3%（含）以下，且年度累計資產價值占公司最近一期經審計總資產的8%（含）以下的其他資產購置事項；單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的3%（含）以下，且年度累計資產價值占公司最近一期經審計總資產的8%（含）以下的其他資產處置事項；
5.審議批準單項資產價值30億元（含）以下，且年度累計資產價值100億元（含）以下的資產核銷事項；
6.審議批準其他資產管理事項，包括但不限于買賣有價證券及金融產品（指境內依法發行的商業銀行理財產品、銀行業金融機構信貸資產支持證券、信托公司集合資金信托計劃、證券公司專項資產管理計劃、保險資產管理公司基礎設施投資計劃、不動產投資計劃和項目資產支持計劃等符合監管規定的金融產品）事項；
7.審議批準根據中國銀保監會《保險資金境外投資管理暫行辦法》以及其實施細則等有關規定，在以上第2至第6項權限標準以及相對應額度內的境外股權、不動產投資、處置事項，其他資產購置、處置與核銷事項，以及其他資產管理事項；
8.審議批準公司為在正常經營活動中產生的訴訟進行的擔保事項；
以上資產金額同時存在賬面值和評估值的，以高者為準；以上對外贈與、投資、購置、處置、核銷等金額以及總資產、凈利潤等數據均為合并報表口徑數據。
（十）決定公司內部管理機構的設置；
（十一）制定公司的基本管理制度（含業務政策）；
（十二）定期評估并完善公司的治理狀況，審定公司治理報告；
（十三）聘任或者解聘首席執行官、董事會秘書、審計責任人，根據首席執行官的提名聘任或者解聘總裁（首席運營官）、副總裁、財務負責人、首席風險官、總精算師、合規負責人等其他高級管理人員，決定并組織實施對上述人員的年度績效考核評價、年度報酬和獎懲方案，并以此作為對其激勵、留任和更換的依據；
（十四）審議批準本章程第一百九十一條規定的重要子公司董事長、監事長、總裁候選人事項；
（十五）根據公司需要或監管部門的要求設立專業委員會，包括但不限于戰略委員會、投資委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員會；
（十六）制訂公司章程的修改方案；擬訂股東大會議事規則、董事會議事規則；審議批準董事會專業委員會工作規則；
（十七）向股東大會提請聘用或更換為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所，定期或不定期聽取外部審計師的報告；
（十八）審議批準中國銀保監會監管規則下的重大關聯交易以及按照法律、法規、規范性文件及公司關聯交易管理辦法規定應當由董事會批準的其他關聯交易；
（十九）聽取執行委員會、首席執行官的工作匯報并檢查其工作；
（二十）選聘實施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構；
（二十一）管理公司信息披露、內控合規等事項；
（二十二）審議批準公司風險管理總體目標、風險偏好、風險管理政策和重大風險解決方案，以及風險管理組織架構及職責等風險管理事項；
（二十三）持續關注公司償付能力風險狀況，監督管理層對償付能力風險進行有效的管理和控制，并定期聽取管理層關于公司償付能力風險狀況的報告；
（二十四）審議批準公司償付能力報告；
（二十五）制訂員工持股計劃或股權激勵計劃；
（二十六）審議批準公司資產負債管理總體目標和戰略，推動公司資產端與負債端的溝通協調，監督管理層對相關制度、政策的落實，包括：
1．審議批準資產負債管理和資產配置的組織制度、決策制度及相關風險管理政策；
2．審議批準資產配置政策，包括資產戰略配置規劃和年度資產配置計劃，以及資產配置政策的調整方案；
3．審議批準業務規劃和全面預算時，應當關注業務規劃和全面預算對資產負債匹配狀況的影響；
4．審議批準對資產負債匹配狀況可能造成重大影響的產品，包括但不限于根據中國銀保監會相關要求需由董事會審批的產品；
5．審議批準公司年度資產負債管理報告；
（二十七）法律、法規、規范性文件或本章程規定以及股東大會授予的其他職權。